Σήμερα, όλα τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ολοένα και πιο αυστηρές απαιτήσεις Know Your Customer (KYC) όταν αναλαμβάνουν εταιρικούς πελάτες (άνοιγμα νέου λογαριασμού ) καθώς και όταν διενεργούν ετήσιο έλεγχο συμμόρφωσης υπαρχόντων λογαριασμών. Συνήθως οι εταιρικοί πελάτες μπερδεύονται και απογοητεύονται προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τέτοιες ερωτήσεις συμμόρφωσης. Από την άλλη πλευρά οι εταιρικοί πελάτες πρέπει επίσης να ανταποκριθούν σε αυτά τα αιτήματα εγκαίρως και να βεβαιωθούν ότι παρέχουν ενημερωμένες πληροφορίες για τα ενημερωμένα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας καθώς και προσωπικές πληροφορίες για κάθε έναν έναν από τους εταίρους τους. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πραγματική πρόκληση, ειδικά για μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες και έχουν πολλαπλές τραπεζικές σχέσεις. Τώρα μπορείτε να αναθέσετε αυτό το βάρος στην ομάδα συμμόρφωσης της Callamus. Με περισσότερα από δεκατέσσερα χρόνια εμπειρίας στις τραπεζικές συναλλαγές παγκοσμίως και επίσημες πιστοποιήσεις από την ICA (International Compliance Association), η ομάδα μας μπορεί να σας ξεκαθαρίσει όλα τα ζητήματα συμμόρφωσής σας με τις τράπεζες.
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε συγκεκριμένα την περίπτωσή σας.